הרשות העצמאית למלחמה בשחיתות חוקרת את מרינוס סיזופולוס, נשיא לשעבר של אד"ק, לצד שלושה נוספים, בגין ארבעה חשדות לעבירות פליליות פוטנציאליות.
צילום: in-cyprus.philenews.com
- הרשות העצמאית למלחמה בשחיתות חוקרת את מרינוס סיזופולוס, נשיא לשעבר של אד"ק, לצד שלושה נוספים, בגין ארבעה חשדות לעבירות פליליות פוטנציאליות.
- הדוח מציין שסיזופולוס היה מודע למחיר המכירה האמיתי, בהתייחס למסמך שחתם עליו שבו צויין במפורש החוזה הקודם שכלל את הסכום הנכון.
- בעוד החקירה נמשכת, ההשלכות על סיזופולוס ועמיתיו טרם ידועות, כאשר הפוטנציאל לתוצאות משפטיות תלוי בתוצאות הממצאים של הרשות.
ההאשמות כוללות הונאה, זיוף ויצירת מסמך מזויף, הפצת מסמך מזויף, וקשר לביצוע הונאה. עבירות אלו קשורות למכירת מניות בחברת Taxan Properties Developers Ltd, שהתרחשה במסגרת הסדר הלוואה עם בנק.
צילום: in-cyprus.philenews.com
סיזופולוס, חבר כנסת נוכחי, היה בעל מניות בטקסאן דרך חברת IO Ktimatiki LTD שבבעלותו. לפי דוח הרשות, בעלי המניות מכרו את המניות של טקסאן למשקיע עיראקי תמורת 2,025,000 אירו כדי לפרוע חובות לבנק. עם זאת, הם הצהירו על מחיר מכירה של 1,600,000 אירו בלבד.
הדוח מציין שהבנק לא היה מסכים להסדר ההלוואה אם היה מודע למחיר המכירה האמיתי. הרשות העצמאית ציינה, "השימוש בחוזה מתאריך 17/10/2017 נעשה במטרה להטעות צד שלישי (כלומר, הבנק) ולהפיק רווח."
קציני הבדיקה הסיקו שסיזופולוס ובעלי המניות האחרים חתמו והגישו לבנק חוזה עם מחיר מכירה שקרי, והסתירו את הסכום האמיתי שנרשם בהסכם קודם. יתרה מזאת, נמצאו סימנים לזיוף לגבי חתימתו של המשקיע העיראקי על אותו חוזה מ-17/10/2017.
הדוח מציין שסיזופולוס היה מודע למחיר המכירה האמיתי, בהתייחס למסמך שחתם עליו שבו צויין במפורש החוזה הקודם שכלל את הסכום הנכון.
עד המעורב בתיק הכניס את סיזופולוס ואחרים לחשד, וחשף את מעורבותם המיוחסת בפעילויות המפוקפקות. אדם זה זיהה את סיזופולוס במהלך ראיון במשטרה, והודה במעורבותו.
בתגובה להאשמות, סיזופולוס הצהיר כי יציג את כל הראיות במסיבת עיתונאים לאחר נסיעתו המתוכננת לחו"ל. הוא הכחיש כל מעשה פסול, וטען כי גילה את החתימה המזויפת והגיש תלונה בעצמו לרשויות. תשובתו לשאלה האם התיק יגיע לבית המשפט הייתה "אין בעיה", וטען כי הוא מוכן להגן על עצמו.
הרשות העצמאית למלחמה בשחיתות העבירה את ממצאיה לפרקליט המדינה לצורך פעולות נוספות. תהליך החקירה היה נרחב, וכלל 31 ישיבות, 28 עדים שהוזמנו להעיד, והוגשו 262 פריטי ראיות לבדיקה.
התיעוד הקשור למקרה כולל ייפוי כוח שחתם עליו סיזופולוס, הודעת הערכת מס ממשרד המס המשקפת את מחיר המכירה האמיתי, והסכם סודיות בין הבנק לבעלי המניות בנוגע להסדר ההלוואה. מסמכים אלו מפרטים את העסקאות הכספיות המשמעותיות סביב מכירת מניות טקסאן.
בעוד החקירה נמשכת, ההשלכות על סיזופולוס ועמיתיו טרם ידועות, כאשר הפוטנציאל לתוצאות משפטיות תלוי בתוצאות הממצאים של הרשות.
