Независимый Антикоррупционный орган расследует дело бывшего президента ЕДЕК Мариноса Сизопулоса и ещё трёх лиц по четырём потенциальным уголовным преступлениям.
Фото: in-cyprus.philenews.com
- Независимый Антикоррупционный орган расследует дело бывшего президента ЕДЕК Мариноса Сизопулоса и ещё трёх лиц по четырём потенциальным уголовным преступлениям.
- В отчёте говорится, что Сизопулос был осведомлён о реальной цене продажи, ссылаясь на документ, который он подписал, и который явно упоминал предыдущий контракт с правильной цифрой.
- По мере продолжения расследования остаётся неизвестным, к каким последствиям приведёт это для Сизопулоса и его соучастников, при том что возможные юридические последствия зависят от результатов работы Органа.
Обвинения включают мошенничество, подделку и создание поддельного документа, распространение поддельного документа и сговор с целью мошенничества. Эти преступления связаны с продажей акций компании Taxan Properties Developers Ltd, которая произошла в ходе урегулирования кредита с банком.
Фото: in-cyprus.philenews.com
Сизопулос, ныне депутат парламента, был акционером Taxan через свою компанию IO Ktimatiki LTD. По данным отчёта Органа, акционеры продали акции Taxan иракскому инвестору за €2 025 000 для погашения долгов перед банком. Однако они заявили цену продажи всего €1 600 000.
В отчёте говорится, что банк не дал бы согласия на урегулирование кредита, если бы знал фактическую цену продажи. Независимый орган отметил: «использование контракта от 17/10/2017 имело целью ввести в заблуждение третью сторону (т.е. банк) и получить прибыль».
Инспекционные офицеры пришли к выводу, что Сизопулос и другие акционеры подписали и представили банку контракт с неверной ценой продажи, скрывая фактическую сумму, зафиксированную в предыдущем соглашении. Кроме того, они нашли признаки подделки подписи иракского инвестора на том же контракте от 17/10/2017.
В отчёте говорится, что Сизопулос был осведомлён о реальной цене продажи, ссылаясь на документ, который он подписал, и который явно упоминал предыдущий контракт с правильной цифрой.
Свидетель, участвующий в деле, обвинил Сизопулоса и других в предполагаемом участии в мошеннической деятельности. Этот человек назвал Сизопулоса во время полицейского интервью, признав своё участие.
В ответ на обвинения Сизопулос заявил, что представит все доказательства на пресс-конференции после своей планируемой поездки за границу. Он отвергает какую-либо вину, утверждая, что выявил поддельную подпись и сам подал жалобу в органы. Его ответ на вопрос о вероятности судебного разбирательства был «без проблем», утверждая свою готовность защищаться.
Независимый Антикоррупционный орган передал свои выводы Генеральному прокурору для дальнейших действий. Расследование было масштабным: проведено 31 заседание, заслушано 28 свидетелей и представлено 262 доказательства.
Документация по делу включает доверенность, подписанную Сизопулосом, уведомление о налоговой оценке от Налогового департамента, отражающее фактическую цену продажи, а также соглашение о конфиденциальности между банком и акционерами, касающееся урегулирования кредита. Эти документы подробно описывают значительные финансовые операции при продаже акций Taxan.
По мере продолжения расследования остаётся неизвестным, к каким последствиям приведёт это для Сизопулоса и его соучастников, при том что возможные юридические последствия зависят от результатов работы Органа.
