криптомошенничество — Верховный суд постановил, что полиция может взломать банковские ячейки, принадлежащие израильской паре, в рамках расследования мошенничества с криптовалютой на сумму 700 миллионов долларов.
- криптомошенничество — Верховный суд постановил, что полиция может взломать банковские ячейки, принадлежащие израильской паре, в рамках расследования мошенничества с криптовалютой на сумму 0 миллионов долларов.
Пара пыталась заблокировать обыск, подав ходатайство о пересмотре, чтобы аннулировать ордера на обыск, выданные 22 октября 2025 года Лимассольским судом. Их аргумент основывался на утверждении, что между их ячейками и предполагаемыми преступными действиями нет связи.
Однако суд установил, что пара отказалась передать ключи, что потребовало принудительного вскрытия. Это расследование является частью более масштабного дела, инициированного французскими властями, связанного с Европейским ордером на расследование в отношении поддельных платформ для инвестиций и торговли криптовалютой, которые, как сообщается, обманули жертв по всей Франции и в более широком Европейском Союзе с 2020 года.
Криптомошенничество: Раскрытие сложной схемы мошенничества
Согласно решению, следователи обнаружили значительную организованную преступную группу, ответственную за мошеннические операции. Суд слышал, что фиктивные компании, зарегистрированные в различных юрисдикциях, включая Кипр, Сингапур, Британские Виргинские острова и Гонконг, использовались для отмывания средств, полученных обманным путём.
После того как украденная криптовалюта поступала в эти компании, она маскировалась под законный доход через зарплаты, сделки с недвижимостью или переводилась в другие корпоративные структуры, что затрудняло отслеживание. Общий поток криптовалюты, прослеженный до этой операции, составил примерно 700 миллионов долларов США.
Представленные доказательства
Ордера, выданные по этому делу, конкретно касались смартфонов, планшетов и высокотехнологичного интернет-оборудования, которые, как считается, находились в банковских ячейках пары. Судья Елена Эфраим, которая вела дело, отметила, что представленные доказательства указывают на международную многоуровневую мошенническую операцию, использующую поддельные криптовалютные платформы.
Суд установил, что мужчина-заявитель получил около 20 000 долларов в криптовалюте, напрямую связанных с мошенническими сайтами в 2021 году, а также дополнительно 3 миллиона долларов, которые были переведены через его счёт. Более того, пара владела трастом, предназначенным для накопления имущества, что вызвало дополнительные подозрения в причастности к схеме.
В своем решении суд заявил: «Эти доказательства разумно вызывают подозрение, что заявитель участвовал в общей схеме, поскольку криптовалюты, полученные с мошеннических инвестиционных сайтов, попали на его счёт, и через этот счёт прошло значительное количество денег.» Суд пришёл к выводу, что представленных доказательств достаточно для обоснованного подозрения в причастности пары к текущему уголовному расследованию.
