κρυπτο-απάτη — Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η αστυνομία μπορεί να αναγκάσει το άνοιγμα θυρίδων τραπεζικών καταθέσεων που ανήκουν σε ένα ισραηλινό ζευγάρι ως μέρος έρευνας για μια απάτη με κρυπτονομίσματα ύψους 700 εκατομμυρίων δολαρίων.
- κρυπτο-απάτη — Το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάσισε ότι η αστυνομία μπορεί να αναγκάσει το άνοιγμα θυρίδων τραπεζικών καταθέσεων που ανήκουν σε ένα ισραηλινό ζευγάρι ως μέρος έρευνας για μια απάτη με κρυπτονομίσματα ύψους 0 εκατομμυρίων δολαρίων.
Το ζευγάρι επιχείρησε να εμποδίσει την έρευνα υποβάλλοντας ένσταση ακύρωσης (writ of certiorari) σε μια προσπάθεια να ακυρώσει εντάλματα έρευνας που εκδόθηκαν στις 22 Οκτωβρίου 2025 από δικαστήριο της Λεμεσού. Το επιχείρημά τους εστίαζε στην υπόθεση ότι δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ των θυρίδων τους και των φερόμενων εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Ωστόσο, το δικαστήριο διαπίστωσε ότι το ζευγάρι αρνήθηκε να παραδώσει τα κλειδιά τους, καθιστώντας απαραίτητη τη δια της βίας είσοδο. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης υπόθεσης που ξεκίνησαν οι γαλλικές αρχές, συνδεόμενης με Ευρωπαϊκή Εντολή Έρευνας σχετικά με πλατφόρμες ψεύτικων επενδύσεων και συναλλαγών κρυπτονομισμάτων που φέρονται να έχουν εξαπατήσει θύματα σε όλη τη Γαλλία και την ευρύτερη Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2020.
Απάτη με κρυπτονομίσματα: Αποκωδικοποίηση ενός σύνθετου σχήματος απάτης
Σύμφωνα με την απόφαση, οι ερευνητές εντόπισαν μια σημαντική οργανωμένη εγκληματική ομάδα υπεύθυνη για τις απατηλές δραστηριότητες. Το δικαστήριο άκουσε ότι εταιρείες-φαντάσματα που ήταν καταχωρημένες σε διάφορες δικαιοδοσίες, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, της Σιγκαπούρης, των Βρετανικών Παρθένων Νήσων και του Χονγκ Κονγκ, χρησιμοποιήθηκαν για ξέπλυμα κεφαλαίων που αποκτήθηκαν μέσω απάτης.
Μόλις το κλεμμένο κρυπτονόμισμα εισήλθε σε αυτές τις εταιρείες, μεταμφιεζόταν ως νόμιμο εισόδημα μέσω μισθών, συναλλαγών ακινήτων ή μεταφερόταν σε άλλες εταιρικές δομές, καθιστώντας δύσκολη την ανίχνευσή του. Η συνολική ροή κρυπτονομισμάτων που εντοπίστηκε και συνδέθηκε με αυτήν την επιχείρηση ανήλθε περίπου σε 700 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ.
Τα Παρουσιαζόμενα Αποδεικτικά Στοιχεία
Τα εντάλματα που εκδόθηκαν σε αυτήν την υπόθεση στόχευαν συγκεκριμένα έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες και προηγμένο εξοπλισμό διαδικτύου που θεωρούνται ότι βρίσκονται εντός των θυρίδων του ζευγαριού. Η δικαστής Έλενα Εφραίμ, που προήδρευσε της υπόθεσης, σημείωσε ότι τα παρουσιαζόμενα αποδεικτικά στοιχεία υποδείκνυαν μια διεθνή, πολυεπίπεδη επιχειρησιακή απάτη που εκμεταλλεύτηκε πλαστές πλατφόρμες κρυπτονομισμάτων.
Το δικαστήριο διαπίστωσε ότι ο αρσενικός αιτών είχε λάβει περίπου 20.000 δολάρια ΗΠΑ σε κρυπτονομίσματα άμεσα συνδεόμενα με τις απατηλές ιστοσελίδες το 2021, μαζί με επιπλέον 3 εκατομμύρια δολάρια που διακινήθηκαν μέσω του λογαριασμού του. Επιπλέον, το ζευγάρι διατηρούσε ένα καταπίστευμα με σκοπό τη συσσώρευση περιουσίας, αυξάνοντας περαιτέρω τις υποψίες για τη συμμετοχή τους στο σχέδιο.
Στην απόφασή του, το δικαστήριο ανέφερε, «Αυτά τα αποδεικτικά στοιχεία δημιουργούν εύλογη υπόνοια ότι ο αιτών συμμετείχε στο συνολικό σχέδιο, καθώς κρυπτονομίσματα που προέρχονται από τις απατηλές ιστοσελίδες επενδύσεων κατέληξαν στον λογαριασμό του και ένα αρκετά μεγάλο χρηματικό ποσό μεταφέρθηκε μέσω αυτού του λογαριασμού.» Το δικαστήριο κατέληξε ότι τα αποδεικτικά στοιχεία ήταν επαρκή για να θεμελιώσουν εύλογη υπόνοια που συνδέει το ζευγάρι με τη συνεχιζόμενη ποινική έρευνα.
