anti-money laundering

רשות ניירות ערך קפריסין סוגרת את התיק עם ברידג' גלובל בתמורה ל-40,000 אירו בנוגע לחששות לכאורה בנוגע למניעת הלבנת הון

נציבות ניירות הערך והבורסה של קפריסין (CySEC) הגיעה להסדר של 40,000 אירו עם חברת Bridge Global Solution Services Limited בשל הפרות פוטנציאליות של חוקי מניעת הלבנת הון (AML).ההסדר הזה, שהוכרז…