Суд по делу «золотых паспортов», в котором участвуют десять физических и юридических лиц, отложен Никосийским уголовным судом до 19 декабря. Это дело связано с противоречивой выдачей кипрских паспортов иностранным гражданам и включает среди обвиняемых бывшего министра транспорта Мариоса Деметриадеса.
- Юридическая фирма, находящаяся в центре дела, подверглась проверке из-за своего участия в этих сомнительных заявлениях, что указывает на возможные системные проблемы в процессе натурализации.
Группе предъявлены серьёзные обвинения, включая коррупцию, взяточничество, вымогательство, сговор с целью мошенничества и отмывание денег. Примечательно, что восемь обвиняемых — физические лица, а двое — компании, а именно Andreas Demetriades & Co LLC и Delsk (Cyprus) Business Services Ltd.
В значительном повороте все обвиняемые, включая Деметриадеса, заявили о своей невиновности. Деметриадес занимал пост министра при бывшем президенте Никосе Анастасиадесе с 2014 по 2018 год и утверждает, что его несправедливо используют в качестве козла отпущения.
Ключевым элементом дела является семейная юридическая фирма Деметриадеса, которая была связана с утверждением 137 натурализаций на заседаниях кабинета министров, в которых он участвовал. Эта информация появилась из промежуточных результатов расследования схемы «золотых паспортов», проведённого в 2021 году.
Усугубляет ситуацию то, что уголовное дело было возбуждено год назад после подозрений в неправомерных действиях при натурализации 19 иностранных инвесторов. Особое внимание в расследовании уделяется человеку, женатому на бывшем сотруднике посольства Кипра в Китае, который, как сообщается, сыграл ключевую роль в содействии этим сделкам.
Сообщается, что полиция подозревала выплату комиссионных до 25 процентов за выдачу паспортов, при этом средства проходили через различные компании, прежде чем попасть к определённым лицам. Эта сложная сеть финансовых операций выявилась в ходе расследований относительно гражданства, предоставленного трем камбоджийцам, которые якобы получили кипрское гражданство под ложными предлогами.
Юридическая фирма, находящаяся в центре дела, подверглась проверке из-за своего участия в этих сомнительных заявлениях, что указывает на возможные системные проблемы в процессе натурализации.
