Полиция Кипра арестовала двух человек в рамках глобальной операции по пресечению электронного мошенничества, известной как операция «Чарджбэк». Эта операция, проведённая 4 ноября, включала координированный совместный день действий, направленный на ликвидацию трёх значительных преступных сетей, занимающихся электронным мошенничеством и отмыванием денег.
При участии Кипра и ещё 192 стран операция раскрыла ошеломляющую статистику: более 4,3 миллиона держателей карт по всему миру стали жертвами этих мошеннических схем, при этом предполагаемый финансовый ущерб превысил 300 миллионов евро. Попытки мошенничества за этот период превысили 750 миллионов евро, что подчеркивает масштаб и распространённость этих преступных действий.
Расследования выявили, что операции по отмыванию денег осуществлялись через многочисленные фиктивные компании, расположенные в Великобритании и на Кипре. Эти компании использовали подставных директоров и поддельные документы, часто полученные от поставщиков услуг «преступления как сервис», чтобы скрыть свою незаконную деятельность.
В рамках операции правоохранительные органы различных стран провели 60 обысков и выдали 18 ордеров на арест. Власти Кипра изъяли ключевые доказательства, включая документы, электронные данные и средства связи, а также заморозили значительные активы, связанные с мошенническими сетями.
Успех операции «Чарджбэк» объясняется тесным сотрудничеством правоохранительных органов из нескольких стран, включая Германию, Канаду, Италию, Люксембург, Нидерланды, Сингапур, Испанию, Великобританию и США. Операция также получила поддержку от Europol и Eurojust, которые способствовали межгосударственному взаимодействию.
На Кипре местная полиция совместно с национальным подразделением Europol возглавляли проведение операции. Их усилия привели к арестам, обыскам в офисах компаний и жилых помещениях, а также к сбору значительных доказательств для поддержки текущих расследований. Власти продолжают оставаться бдительными в борьбе с этими сложными преступными сетями, обеспечивая привлечение к ответственности виновных в электронном мошенничестве и отмывании денег.
