Η αστυνομία της Κύπρου συνέλαβε δύο άτομα ως μέρος μιας παγκόσμιας επιχείρησης κατά της ηλεκτρονικής απάτης, γνωστής ως Επιχείρηση «Chargeback». Αυτή η επιχείρηση, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Νοεμβρίου, περιελάμβανε μια συντονισμένη Ημέρα Κοινής Δράσης με στόχο τη διάλυση τριών σημαντικών εγκληματικών δικτύων που εμπλέκονται σε ηλεκτρονική απάτη και ξέπλυμα χρήματος.
Με την Κύπρο μεταξύ των 193 χωρών που συμμετείχαν, η επιχείρηση αποκάλυψε εκπληκτικά στατιστικά στοιχεία: περισσότεροι από 4,3 εκατομμύρια κατόχοι καρτών παγκοσμίως έπεσαν θύματα αυτών των απατηλών σχεδίων, με εκτιμώμενες οικονομικές απώλειες που ξεπερνούν τα 300 εκατ. ευρώ. Οι απόπειρες απάτης κατά την περίοδο αυτή ξεπέρασαν τα 750 εκατ. ευρώ, υπογραμμίζοντας την εκτεταμένη εμβέλεια αυτών των εγκληματικών δραστηριοτήτων.
Οι έρευνες αποκάλυψαν ότι οι επιχειρήσεις ξεπλύματος χρήματος διευκολύνονταν μέσω πολυάριθμων εταιρειών-φαντασμάτων που βρίσκονταν στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Αυτές οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν ψεύτικους διευθυντές και πλαστά έγγραφα ταυτότητας, συχνά προερχόμενα από παρόχους «εγκλήματος ως υπηρεσίας», για να αποκρύψουν τις παράνομες δραστηριότητές τους.
Στο πλαίσιο της επιχείρησης, οι αστυνομικές αρχές σε διάφορες χώρες εκτέλεσαν 60 εντάλματα έρευνας και εξέδωσαν 18 εντάλματα σύλληψης. Οι αρχές της Κύπρου κατέσχεσαν κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εγγράφων, ηλεκτρονικών δεδομένων και συσκευών επικοινωνίας, ενώ επίσης πάγωσαν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με τα δίκτυα απάτης.
Η επιτυχία της Επιχείρησης «Chargeback» αποδίδεται στην ισχυρή συνεργασία μεταξύ των υπηρεσιών επιβολής του νόμου από πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, του Καναδά, της Ιταλίας, του Λουξεμβούργου, των Κάτω Χωρών, της Σιγκαπούρης, της Ισπανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και των ΗΠΑ. Η επιχείρηση επωφελήθηκε επίσης από την υποστήριξη της Europol και του Eurojust, που διευκόλυναν τη συνεργασία πέραν των συνόρων.
Στην Κύπρο, η τοπική αστυνομία, μαζί με την Εθνική Μονάδα της Europol, ηγήθηκε της εκτέλεσης της επιχείρησης. Οι προσπάθειές τους οδήγησαν σε συλλήψεις, σε έρευνες σε διάφορα γραφεία εταιρειών και κατοικίες, καθώς και στη συλλογή σημαντικών αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη των συνεχιζόμενων ερευνών. Οι αρχές παραμένουν σε εγρήγορση στην προσπάθειά τους να διαλύσουν αυτά τα σύνθετα εγκληματικά δίκτυα, διασφαλίζοντας την απονομή δικαιοσύνης στους εμπλεκόμενους στην ηλεκτρονική απάτη και το ξέπλυμα χρήματος.
