Чиновники объявили, что разрабатывают законодательство, предоставляющее властям полномочия блокировать регистрацию компаний по соображениям национальной безопасности, особенно с целью контроля над организациями, подконтрольными нерезидентам ЕС. Этот шаг в основном вызван растущими опасениями по поводу компаний с турецкими конечными бенефициарами (UBO), действующими на территории Республики.
- Особенно важно, что компании, контролируемые бенефициарами из-за пределов ЕС, но зарегистрированные на Кипре или в ЕС, классифицируются как внутренние организации, что дополнительно усложняет регулятивный ландшафт.
В ходе сессии в парламенте было отмечено, что имелись случаи регистрации компаний на Кипре, где конечными бенефициарами являлись турецкие граждане. Депутат от Эдек, Маринос Сизопулос, поднял тревогу по поводу двух значительных рисков: возможного шпионажа и приобретения недвижимости компаниями, связанными с турецкими интересами.
Ирини Мылаона-Хризостому, регистратор компаний, подчеркнула серьёзность ситуации, подтвердив существующие попытки лиц с турецкими связями зарегистрировать бизнесы. Регистратор гарантирует, что все такие случаи тщательно рассматриваются совместно с районными сотрудниками перед выдачей регистрации.
Действующее законодательство требует, чтобы турецкие граждане, являющиеся конечными бенефициарами компаний на Кипре, раскрывали свои данные в центральном Реестре бенефициаров. Эта система, в соответствии с директивами ЕС по противодействию отмыванию денег, направлена на идентификацию лиц, владеющих значительными долями или осуществляющих контроль над компаниями.
Представитель офиса генерального прокурора указал, что предоставляются отзывы по двум законопроектам, подготовленным правительством. Один из них касается корпораций, другой — партнерств между физическими лицами. Законопроект о корпорациях направлен на регулирование регистрации компаний, их передач в другие юрисдикции и изменений руководящих лиц. Он предоставит властям право исключать компании из реестра при угрозе национальной безопасности.
Депутат Дико Захариас Кулиас, председатель парламентского комитета по аудиту, выразил обеспокоенность тем, что ситуация годами оставалась без внимания. Он призвал к скорейшим действиям, подчеркнув важность принятия законодательства до роспуска парламента в апреле для проведения законодательных выборов.
Кристос Христофидес из АКЕЛ предупредил, что власти уже отстают в решении этих проблем. Он заявил: «Ситуация уже давно вышла за рамки критического момента», акцентируя, что растущий объём приобретения земли нерезидентами ЕС представляет угрозу национальному суверенитету.
Отмечен рост покупок недвижимости иностранными гражданами вблизи чувствительных объектов, включая аэропорты, военные лагеря и линию прекращения огня. Одновременно политические партии предложили три законопроекта, направленных на ограничение приобретения недвижимости иностранцами.
Как депутаты, так и представители правительства признают, что действующее законодательство по приобретению недвижимости иностранцами устарело и требует существенной реформы. В текущих законах существует множество лазеек, что практически не накладывает ограничений на иностранное владение.
Недавний отчёт генерального аудитора показал, что доля продаж недвижимости на Кипре, приходящаяся на нерезидентов ЕС, включая покупателей из Ливана, Израиля, России и Китая, растёт. В отчёте указано, что иностранные граждане составляли более четверти всех продаж недвижимости в 2024 году, хотя эта цифра может быть занижена, так как не учитывались кипрские и еврокомпаний с иностранными интересами.
Особенно важно, что компании, контролируемые бенефициарами из-за пределов ЕС, но зарегистрированные на Кипре или в ЕС, классифицируются как внутренние организации, что дополнительно усложняет регулятивный ландшафт.
