Ένας Ιρανός μεγιστάνας με διαβατήριο της Κύπρου έχει επιβληθεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για φερόμενη χρηματοδότηση της Φρουράς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).
- Ένας Ιρανός μεγιστάνας με διαβατήριο της Κύπρου έχει επιβληθεί κυρώσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο για φερόμενη χρηματοδότηση της Φρουράς της Επανάστασης του Ιράν (IRGC).
- Ο Άλι Ανσάρι, του οποίου οι επενδύσεις σε ακίνητα σε όλη την Ευρώπη εκτιμώνται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, αντιμετωπίζει κατηγορίες από τις βρετανικές αρχές ως χρηματοδότης του ιρανικού καθεστώτος.
- Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προέβη σε αποφασιστική ενέργεια παγώνοντας τα περιουσιακά στοιχεία του Ανσάρι στο Λονδίνο. Αυτό το μέτρο ακολουθεί την πρόσφατη κατάρρευση της Τράπεζας Ayandeh, ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με την οικογένειά του.
Ο Άλι Ανσάρι, του οποίου οι επενδύσεις σε ακίνητα σε όλη την Ευρώπη εκτιμώνται σε περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ, αντιμετωπίζει κατηγορίες από τις βρετανικές αρχές ως χρηματοδότης του ιρανικού καθεστώτος.
Ιρανός μεγιστάνας: Πάγωμα Περιουσιακών Στοιχείων και Οικονομικοί Δεσμοί
Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου προέβη σε αποφασιστική ενέργεια παγώνοντας τα περιουσιακά στοιχεία του Ανσάρι στο Λονδίνο. Αυτό το μέτρο ακολουθεί την πρόσφατη κατάρρευση της Τράπεζας Ayandeh, ενός χρηματοπιστωτικού ιδρύματος που συνδέεται με την οικογένειά του.
Αποκαλύφθηκε Πολύπλοκο Χρηματοοικονομικό Δίκτυο
Μια λεπτομερής έρευνα της Financial Times αποκάλυψε ότι το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του Ανσάρι χτίστηκε μέσω ενός λαβύρινθου υπεράκτιων εταιρειών. Αυτές οι εταιρείες είναι καταχωρημένες σε διάφορες δικαιοδοσίες, όπως το Λουξεμβούργο, το Σαιντ Κιτς και Νέβις, η Αυστρία, η Γερμανία και η Ισπανία.
Η Κύπρος υπό Εξέταση
Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανανεωμένη εξέταση της Κύπρου, που παραχώρησε την υπηκοότητα στον Ανσάρι. Το περιστατικό αυτό εγείρει ανησυχίες σχετικά με το πώς ευκατάστατα άτομα με συνδέσεις στην ιρανική κυβέρνηση συνεχίζουν να αποκτούν σημαντικά περιουσιακά στοιχεία στην Ευρώπη, παρά τις συνεχιζόμενες διεθνείς κυρώσεις.
Κατηγορίες για Διαφθορά
Οι βρετανικές αρχές έχουν χαρακτηρίσει τον Ανσάρι διεφθαρμένο, υποστηρίζοντας ότι οι οικονομικές του συναλλαγές έχουν ωφελήσει άμεσα τη Φρουρά της Επανάστασης, που έχει εμπλακεί στην βίαιη καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν. Ο δικηγόρος του Ανσάρι έχει αρνηθεί κατηγορηματικά αυτές τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπάρχει οικονομική σχέση μεταξύ του Ανσάρι και της Φρουράς της Επανάστασης.
