משפט הדרכונים הזהב, הכולל עשרה אנשים וחברות, נדחה ל-19 בדצמבר על ידי בית המשפט הפלילי בניקוסיה. התיק עוסק בהנפקה השנויה במחלוקת של דרכונים קפריסאיים לאזרחים זרים וכולל בין הנתבעים את שר התחבורה לשעבר מarios דמטריאדס.
- משרד עורכי הדין שממוקם במרכז התיק עמד תחת בדיקה בשל מעורבותו בבקשות מפוקפקות אלה, המדגישות בעיות מערכתיות פוטנציאליות בתהליך ההתאזרחות.
הקבוצה מתמודדת עם האשמות חמורות, כולל שחיתות, שוחד, סחיטה, קשר להונאה ולביצוע הלבנת הון. יש לציין, ששמונה מהנתבעים הם אנשים פרטיים, בעוד שניים הם חברות, בשם אנדראס דמטריאדס ושות' בע"מ ודלסק (קפריסין) שירותי עסקים בע"מ.
במהלך סיבוב משמעותי, כל הנתבעים, כולל דמטריאדס, טענו לא אשמים. דמטריאדס שירת כשר תחת הנשיא לשעבר ניקוס אנסטאסיאדיס בין השנים 2014 ל-2018, וטוען שהוא מוצא כמטרה בלתי צודקת וגם ככפן.
מרכז התיק הוא משרד עורכי הדין המשפחתי של דמטריאדס, שקושר לאישור 137 התאזרחויות במהלך ישיבות ממשלה שבהן נכח. מידע זה עלה מממצאים זמניים של חקירה על מתווה "דרכוני הזהב" שנערכה בשנת 2021.
להחריף את המצב, התיק הפלילי הוגש לפני שנה בעקבות חשדות למעשי עסקים בלתי נאותים שהתבצעו בנוגע להתאזרחות של 19 משקיעים זרים. נקודת מפתח בחקירה היא אדם הנשוי לפקיד לשעבר בשגרירות קפריסין בסין, שלכאורה שיחק תפקיד מרכזי בהקלת העסקאות הללו.
דיווחים חושפים שמשטרת החשד שהומשכו עמלות של עד 25 אחוזים עבור הנפקת דרכונים, כאשר כספים זרמו דרך חברות שונות לפני שהגיעו לאנשים מסוימים. רשת מורכבת זו של עסקאות כספיות נחשפה במהלך חקירות לגבי האזרחות שניתנה לשלושה קמבודים שלכאורה השיגו אזרחות קפריסאית תחת הטעיה.
משרד עורכי הדין שממוקם במרכז התיק עמד תחת בדיקה בשל מעורבותו בבקשות מפוקפקות אלה, המדגישות בעיות מערכתיות פוטנציאליות בתהליך ההתאזרחות.
