Украинка была оправдана по обвинениям в отмывании денег после того, как выяснилось, что она совершила 20 поездок на Кипр с поразительной суммой в €7,8 миллиона. Суд установил, что хотя она лгала о цели ввоза денег в страну, прокуратура не смогла доказать криминальное происхождение средств.
Сообщение о грабеже вызвало расследование
1 марта 2024 года 32-летняя женщина сообщила в полицию Лимассола об ограблении на сумму €420 000 неизвестными нападавшими на мотоцикле. Это сообщение инициировало тщательное расследование, которое привело власти к раскрытию её многочисленных поездок на Кипр.
Частый путешественник с крупной суммой
С августа 2023 по март 2024 года женщина совершила 20 поездок, вывезши в общей сложности €7 769 300. Огромный объём наличных вызвал подозрения, что и послужило поводом для расследования, сосредоточенного на происхождении денег.
Заключения суда по обвинениям в отмывании денег
В ходе процесса Ларнакский уголовный суд оправдал женщину по 20 обвинениям в отмывании денег, по каждому из которых могло грозить до 14 лет заключения. Суд признал, что обвинение не смогло представить достаточных доказательств криминального происхождения средств. «Прокурорская сторона не смогла доказать наличие prima facie по всем обвинениям в отмывании денег», — заявил суд.
Выявлены ложные декларации
Хотя суд отклонил обвинения в отмывании денег, он обнаружил доказательства по 20 обвинениям в подаче ложных таможенных деклараций, что может привести к дополнительному сроку до пяти лет за каждое из обвинений. Суд установил, что женщина лгала относительно цели использования денег при въезде на Кипр, однако не нашёл достаточных оснований сомневаться в легитимности происхождения средств.
Прокуратура испытывает трудности с доказательством криминальной связи
Решение суда указало, что представленные прокуратурой доказательства не содержат необходимых элементов, указывающих на связь ввезённых денег с преступной деятельностью. «Что касается их криминального происхождения, представленные доказательства показывают, что обвиняемая в заполненных таможенных декларациях указывала источники происхождения каждой суммы», — продолжил суд. Прокуратура не смогла убедительно опровергнуть эти утверждения или представить доказательства, вовлекающие других лиц в предполагаемую преступную деятельность.
Дальнейшие шаги в судебном процессе
Несмотря на оправдание по обвинениям в отмывании денег, судебный процесс по обвинениям в ложных декларациях продолжится 4 февраля. В случае осуждения женщине грозят значительные наказания — до пяти лет лишения свободы за каждое обвинение.
