החוק המוצע שואף ליצור שתי יחידות מתמחות המתמקדות באיתור וניהול נכסים פליליים.
- החוק המוצע שואף ליצור שתי יחידות מתמחות המתמקדות באיתור וניהול נכסים פליליים.
נכסים פליליים: יחידות חדשות לשחזור נכסים
המשרד המשפטים יזם התייעצות ציבורית בנוגע לחוק משמעותי, חוק מניעת הדחת הון (תיקון) (מס' 3) לשנת 2025. חוק זה מתכנן להקים יחידת שחזור נכסים במשטרת קפריסין, המוקדשת לגילוי ואיתור הכנסות מפשע מאורגן.
תפקידים ואחריויות
יחידת שחזור הנכסים לא תהיה אחראית רק לאיתור נכסים פליליים, אלא גם תעבוד על צווי פיצוי לנפגעים. במקביל ליחידה זו, גוף שני, יחידת ניהול הנכסים, יפקח על ביצוע צווי ההחרמה.
שימוש בנכסים שהופשנו לסיוע הומניטרי
היבט חשוב בחוק המוצע הוא הסעיף לשימוש בנכסים שהופשנו, הקשורים להפרות של אמצעים מגבילים של האיחוד האירופי. נכסים אלה יוכלו לתמוך במדינות שלישיות שנפגעו ממלחמות אגרסיביות, עם אזכור ספציפי לסיוע לאוקראינה.
מסגרת חוקית מחוזקת
החוק מציג כללים מחמירים לגבי העברות נכסים. בתי המשפט יקבלו סמכות למנוע מהנאשם להעביר נכסים לצדדים שלישיים אם יש ראיות שהמקבל ידע – או צריך היה לדעת – שההעברה נועדה לעקוף צו החרמה. זה כולל עסקאות שבהן הנכס נתרם או נמכר במחיר הנמוך משמעותית משווי השוק.
משאבים מתקדמים לפעולות יעילות
כדי לשפר את יכולותיה, יחידת שחזור הנכסים תורכב משוטרים מתמחים המצוידים במשאבים טכנולוגיים מתקדמים. גישה זו מיועדת לשפר את שיתוף הפעולה החוצה גבולות ולתמוך בחקירות שמתבצעות על ידי הלשכה האירופית לתביעה (EPPO).
תיאום עם הרשויות הלאומיות
ליחידה תהיה גישה ישירה למידע חיוני ממחלקת המכס, מחלקת המסים ו-MOKAS, יחידת הלוחמה בהלבנת הון. גישה זו תאפשר מעקב אחר נכסים השייכים לאנשים ולישויות הנתונים לסנקציות האיחוד האירופי, ותסייע בזיהוי פעילויות פליליות בהתאם לבקשות מהרשויות הלאומיות.
