57-летний мужчина был арестован после экстрадиции из Италии в связи с крупным делом онлайн-мошенничества на сумму 35 000 долларов.
- 57-летний мужчина был арестован после экстрадиции из Италии в связи с крупным делом онлайн-мошенничества на сумму ,000.
- Управление по расследованию финансовых преступлений Лимасольского отдела криминальной полиции продолжает изучать дело, работая над выявлением дополнительных деталей, связанных с этой международной схемой мошенничества.
Арест произошёл после скоординированных действий полиции Румынии и Италии, приведших к задержанию мужчины. Он разыскивался кипрскими властями с марта, и Европейский ордер на арест был выдан после того, как детективы в Лимасоле обнаружили доказательства его причастности к мошеннической деятельности.
Расследование началось после того, как директор компании из Лимасола сообщил о том, что стал жертвой мошенничества. Согласно заявлению, компания участвовала в законной сделке с иностранным партнёром. Однако они получили электронное письмо, якобы отправленное их партнёром, в котором утверждалось, что данные банковского счёта для оплаты были изменены.
Доверившись письму, компания из Лимасола перевела 35 120 долларов на банковский счёт в Румынии. Лишь после совершения платежа выяснилось, что счёт не принадлежит их партнёру, и они стали жертвами мошенничества. Иностранный партнёр подтвердил, что данные для оплаты не менялись.
После мошеннической операции Лимасольский отдел криминальной полиции начал расследование, которое выявило, что средства были переведены на счёт, связанный с 57-летним мужчиной. Его причастность к мошеннической схеме была подтверждена доказательствами, предоставленными румынскими властями.
В сентябре подозреваемого обнаружили в Италии, где он был арестован на основании Европейского ордера на арест. После судебного разбирательства итальянские власти одобрили его экстрадицию на Кипр. По прибытии его сопровождала полиция до аэропорта Ларнаки, где он был официально задержан.
Управление по расследованию финансовых преступлений Лимасольского отдела криминальной полиции продолжает изучать дело, работая над выявлением дополнительных деталей, связанных с этой международной схемой мошенничества.
