закон Анастасиадеса — закон Анастасиадеса — широкое расследование коррупции на Кипре выявляет роль юридической фирмы, связанной с бывшим президентом Никосом Анастасиадесом, в делах о гражданстве, связанных с российскими бизнесменами, и разоблачениями из документов Pandora Papers.
Закон Анастасиадеса: связи с известными российскими клиентами
Это расследование, инициированное обвинениями в книге Мафия-государство, углубляется в процессы натурализации, происходившие с 2009 по 2011 годы. Особенно тщательно рассматриваются заявления о гражданстве российских олигархов Леонида Абрамова и Леонида Лебедева, обработанные через юридическую фирму «Nicos Chr. Anastasiades & Partners».
Значительное политическое влияние
Во время рассмотрения этих заявлений Никос Анастасиадес был членом парламента и президентом Демократической партии «ДИСИ», обладая значительным политическим влиянием. В отчёте указывается, что он даже лично встречался с тогдашним министром внутренних дел по поводу заявления Абрамова, поданного 14 декабря 2009 года и одобренного 2 августа 2010 года.
Спорные одобрения гражданства
В то время как заявление Абрамова быстро прошло проверку, заявление его жены Светланы Запорожской было изначально отклонено в декабре 2010 года. Спустя несколько дней Кабинет министров изменил правила относительно иждивенцев инвесторов, что позволило подать новое заявление, одобренное в следующем июле. Наблюдатели отметили рукописную помету в отклонённом деле: «вопрос с женой должен быть решён».
Отсутствие документации и процедурные пробелы
В деле Леонида Лебедева расследование выявило тревожные пробелы в документации. Комитет Николатоса обнаружил отсутствие обязательных файлов и процедурные упущения, включая отсутствующее письмо и неполные формы. Участие партнёров юридической фирмы в этих процессах вызвало вопросы об их роли, особенно учитывая, что они подписывали документы, утверждая, что не представляют заявителя.
Финансовые выгоды и оффшорные структуры
Сообщается, что юридическая фирма получила выгоду от постоянных отношений с этими клиентами, управляя значительными активами, такими как «Sinel Trust», оценённый в 17 миллионов евро. Расследование также отметило использование частного самолёта Лебедева в 2013 году, что вызвало дополнительные вопросы о деятельности фирмы.
Возможное злоупотребление властью
Следователи пришли к выводу, что имеются признаки возможных преступлений, включая злоупотребление властью Анастасиадесом. Его вмешательство в дела о гражданстве через обращение к министрам внутренних дел могло нарушить институциональные полномочия и поставить под сомнение законность административных процедур.
Обвинения в ложных показаниях и риски отмывания денег
Отчёт описывает дополнительные осложнения, включая возможные ложные показания, связанные с присягой партнёра юридической фирмы в 2012 году. Кроме того, выявлены риски отмывания денег, связанные с использованием оффшорных компаний, которые могли скрывать происхождение и движение средств.
Следующие шаги расследования
В связи с этими выводами отчёт будет направлен в Генеральную прокуратуру для дальнейшего рассмотрения. Отмечается, что эти выводы основаны на гражданских стандартах доказательств и не подразумевают судебного определения вины.
