חוק אנסטסיאדיס — חוק אנסטסיאדיס — חקירת שחיתות רחבת היקף בקפריסין חושפת את תפקיד משרד עורכי הדין המקושר לנשיא לשעבר ניקוס אנסטסיאדיס בענייני אזרחות הקשורים לעסקים רוסים ולחשיפות מסמכי פנדורה.
חוק אנסטסיאדיס: קשרים ללקוחות רוסים בכירים
חקירה זו, שהחלה בעקבות טענות בספר מדינת המאפיה, בוחנת את תהליכי ההתאזרחות שהתרחשו בין השנים 2009 ל-2011. במיוחד, היא מבקרת בקשות אזרחות מאוליגרכים רוסים לאוניד אברמוב וליאוניד לבדב, שעובדו דרך משרד עורכי הדין “ניקוס כר. אנסטסיאדיס ושות'”.
השפעה פוליטית משמעותית
בעת הטיפול בבקשות אלו, ניקוס אנסטסיאדיס היה חבר פרלמנט ויו"ר מפלגת המחנה הדמוקراطي (דיסי), כשהוא מחזיק בהשפעה פוליטית ניכרת. הדו"ח מציין כי אף נפגש אישית עם שר הפנים דאז בנוגע לבקשתו של אברמוב, שהוגשה ב־14 בדצמבר 2009 ואושרה ב-2 באוגוסט 2010.
אישורי אזרחות שנויים במחלוקת
בעוד בקשתו של אברמוב התקבלה במהירות, הבקשה לאשתו, סבטלנה זאפורוז'סקיה, נדחתה תחילה בדצמבר 2010. ימים ספורים לאחר מכן, הממשלה שינתה תקנות לגבי בני משפחה של משקיעים, מה שאפשר הגשה מחודשת שאושרה ביולי הבא. מתבוננים ציינו הערה בכתב יד בתיק שנדחה שאמרה, “יש לסדר את עניין האישה”.
מסמכים חסרים ופערים פרוצדורליים
במקרה של לאוניד לבדב, החקירה מצביעה על פערים מטרידים במסמכים. ועדת ניקולאטוס מצאה תיקים חסרים ושלבי תהליך שלא בוצעו, כולל מכתב חסר וטפסים לא שלמים. מעורבות שותפי משרד עורכי הדין בתהליכים הללו העלתה שאלות על תפקידם, במיוחד כיוון שהם חתמו על מסמכים שטענו שאינם מייצגים את המבקש.
רווחים פיננסיים ומבני חברה חוץ-אירופיים
על פי הדיווח, משרד עורכי הדין נהנה מקשרים מתמשכים עם לקוחות אלו, מנהל נכסים משמעותיים כגון "Sinel Trust", ששווייה 17 מיליון אירו. החקירה גם ציינה שימוש במטוס פרטי של לבדב ב-2013, שהעלה שאלות נוספות לגבי פעילות המשרד.
שימוש לרעה אפשרי בכוח
החוקרים סיכמו שקיימים סימנים לעבירות אפשריות, כולל שימוש לרעה בכוח על ידי אנסטסיאדיס. ההתערבות שלו מול שר הפנים בכל הנוגע לבקשות אזרחות עשויה להפר סמכויות מוסדיות, ולפגוע בלגיטימיות ההליכים המנהליים.
טענות לעדות שקר וסיכוני הלבנת הון
הדו"ח מציע סיבוכים נוספים, כולל אפשרות לעדות שקר בנוגע להצהרות מוגבלות שניתנו ב-2012 על ידי שותף במשרד עורכי הדין. כמו כן, הוא מזהה סיכונים להלבנת הון הקשורים לשימוש בחברות חוץ-אירופיות, שעשויות להסתיר את מקורות ותנועות הכספים.
השלבים הבאים בחקירה
בעקבות ממצאים אלה, הדו"ח יופנה לפרקליט הכללי להמשך בחינה. הוא מדגיש שמסקנות אלו מבוססות על סטנדרטים אזרחיים של הוכחות ואינן מהוות כל הכרעה שיפוטית באשמה.
