Предлагаемое законодательство направлено на создание двух специализированных подразделений, сосредоточенных на отслеживании и управлении преступными активами.
- Предлагаемое законодательство направлено на создание двух специализированных подразделений, сосредоточенных на отслеживании и управлении преступными активами.
Преступные активы: новые подразделения для взыскания активов
Министерство юстиции инициировало общественное обсуждение важного законопроекта — Закона о предотвращении и пресечении отмывания денег (в ред. № 3) 2025 года. Этот законопроект предусматривает формирование подразделения по возврату активов в составе полиции Кипра, которое будет заниматься выявлением и отслеживанием средств, полученных в результате организованной преступности.
Роли и обязанности
Подразделение по возврату активов будет не только отвечать за выявление преступных активов, но и работать над приказами о компенсации для пострадавших. Вместе с этим подразделением второе — Управление по управлению активами — будет контролировать исполнение приказов о конфискации.
Использование изъятых активов для гуманитарной помощи
Одним из важных аспектов предлагаемого законопроекта является положение о возможности использования изъятых активов, связанных с нарушениями ограничительных мер ЕС. Эти активы могут быть направлены на поддержку третьих стран, пострадавших от агрессивных войн, с особым упоминанием помощи Украине.
Усиленная правовая база
Законодательство вводит строгие правила в отношении передачи имущества. Суды получат полномочия предотвращать передачу активов ответчиками третьим лицам, если есть доказательства того, что получатель был осведомлен или должен был быть осведомлен о том, что передача направлена на обход приказа о конфискации. Это касается сделок, когда имущество либо подарено, либо продано по цене значительно ниже рыночной.
Современные ресурсы для эффективной работы
Для повышения своих возможностей подразделение по возврату активов будет укомплектовано специализированными полицейскими, оснащёнными современными технологическими ресурсами. Такой подход направлен на улучшение трансграничного сотрудничества и поддержку расследований, возглавляемых Европейским агентством общественного прокурора (EPPO).
Координация с национальными органами
Подразделение будет иметь прямой доступ к важной информации от Таможенной службы, Налоговой службы и MOKAS — подразделения по борьбе с отмыванием денег. Этот доступ будет способствовать отслеживанию активов физических и юридических лиц, подпадающих под санкции ЕС, помогая выявлять преступную деятельность по запросам национальных органов.
