Η προτεινόμενη νομοθεσία στοχεύει στη δημιουργία δύο εξειδικευμένων μονάδων που θα επικεντρώνονται στον εντοπισμό και τη διαχείριση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων.
- Η προτεινόμενη νομοθεσία στοχεύει στη δημιουργία δύο εξειδικευμένων μονάδων που θα επικεντρώνονται στον εντοπισμό και τη διαχείριση εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων.
Εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία: Νέες Μονάδες για την Ανάκτηση Περιουσιακών Στοιχείων
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ξεκινήσει δημόσια διαβούλευση για ένα σημαντικό νομοσχέδιο, τον Νόμο για την Πρόληψη και Καταστολή της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) του 2025. Η νομοθεσία αυτή σχεδιάζει τη δημιουργία Μονάδας Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων εντός της Αστυνομίας Κύπρου, αφιερωμένης στον εντοπισμό και την ιχνηλάτηση των εσόδων από οργανωμένο έγκλημα.
Ρόλοι και Ευθύνες
Η Μονάδα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων θα είναι υπεύθυνη όχι μόνο για τον εντοπισμό εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων αλλά και για την επίβλεψη εντολών αποζημίωσης προς τα θύματα. Παράλληλα με αυτή τη μονάδα, ένα δεύτερο σώμα, η Μονάδα Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων, θα επιβλέπει την εκτέλεση εντολών κατάσχεσης.
Αξιοποίηση Κατεχομένων Περιουσιακών Στοιχείων για Ανθρωπιστική Βοήθεια
Ένα αξιοσημείωτο στοιχείο του προτεινόμενου νομοσχεδίου είναι η πρόβλεψή του για τη χρήση κατεχομένων περιουσιακών στοιχείων που συνδέονται με παραβιάσεις περιοριστικών μέτρων της ΕΕ. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία θα μπορούσαν ενδεχομένως να στηρίξουν τρίτες χώρες που επηρεάζονται από επιθετικούς πολέμους, με ειδική αναφορά στη βοήθεια προς την Ουκρανία.
Ενισχυμένο Νομικό Πλαίσιο
Η νομοθεσία εισάγει αυστηρούς κανόνες σχετικά με τις μεταβιβάσεις περιουσίας. Τα δικαστήρια θα έχουν την αρμοδιότητα να εμποδίζουν τους κατηγορούμενους από τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων σε τρίτους εάν υπάρχουν αποδείξεις ότι ο αποδέκτης γνώριζε — ή όφειλε να γνώριζε — ότι η μεταφορά αποσκοπούσε στην παρακάμψη εντολής κατάσχεσης. Αυτό περιλαμβάνει συναλλαγές όπου η περιουσία είτε δωρίζεται είτε πωλείται σε τιμή σημαντικά χαμηλότερη της αγοραίας αξίας της.
Προηγμένοι Πόροι για Αποτελεσματικές Επιχειρήσεις
Για τη βελτίωση των δυνατοτήτων της, η Μονάδα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων θα στελεχωθεί από εξειδικευμένους αστυνομικούς εξοπλισμένους με σύγχρονους τεχνολογικούς πόρους. Αυτή η προσέγγιση στοχεύει στη βελτίωση της διασυνοριακής συνεργασίας και στην υποστήριξη ερευνών που διενεργούνται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο Καταπολέμησης της Απάτης (EPPO).
Συντονισμός με Εθνικές Αρχές
Η μονάδα θα έχει άμεση πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες από το Τμήμα Τελωνείων, το Τμήμα Φορολογίας και το ΜΟΚΑΣ, τη Μονάδα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες. Αυτή η πρόσβαση θα διευκολύνει τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε άτομα και οντότητες οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις της ΕΕ, βοηθώντας στην ανίχνευση εγκληματικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με αιτήματα των εθνικών αρχών.
